SOCIETE ABC SUARL
Société unipersonnelle à responsabilité limitée au capital de 50.000 Dinars
Siège social : ABC, BUREAU A, CENTRE A, 1001 TUNIS
MF : 000000000/A/M/000 RC : 000000000000
PROCES VERBAL DE LA REUNION DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 14 JUIN 2010
L’an deux mille dix et le 14 juin à 10 Heures, l’associé unique de la SOCIETE ABC, s’est réuni en assemblée générale ordinaire au siège de la société.
L’Assemblée réunissant ainsi la totalité du capital social, est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.
M. ABC assure la présidence de la réunion en sa qualité de gérant.
Le Président demande à l’assemblée de reconnaître la régularité de sa convocation, ce qu’elle fait à l’unanimité de ses membres.
L’assemblée est appelée à délibérer sur l’ordre du jour suivant :
1. Approbation des états financiers de l’exercice 2009.
2. Quitus au gérant au titre de sa gestion pour l’exercice 2009.
3. Affectation des résultats et distribution de dividendes.
4. Questions diverses.
Le président déclare que la séance est ouverte.
Après examen des différents points de l’ordre du jour et un échange d’explication, il est mis aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
Après avoir entendu le rapport de la gérance sur l’activité de la société et examiné les états financiers relatifs à l’exercice 2009 ainsi que les explications données en cours de séance, l’Assemblée Générale approuve sans réserve aucune lesdits Etats Financiers ainsi que le rapport de gestion tels qu’ils lui ont été présentés.
CETTE RESOLUTION MISE AUX VOIX EST ADOPTEE A L’UNANIMITE.
DEUXIEME RESOLUTION
L’Assemblée donne quitus entier, définitif et sans réserve au gérant pour sa gestion durant l’exercice 2009.
CETTE RESOLUTION MISE AUX VOIX EST ADOPTEE A L’UNANIMITE.
TROISIEME RESOLUTION
L’assemblée des associés décide l’affectation des résultats l’exercice 2009 comme suit :
Résultat 2009 16.319,059
Report à nouveau 0,001
Total 16.319,060
Réserves légales 0,000
Solde 16.319,060
Montant à distribuer 16.319,058
Report à nouveau 0,002
CETTE RESOLUTION MISE AUX VOIX EST ADOPTEE A L’UNANIMITE.
QUATRIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale donne au porteur de tous extraits ou copies du présent procès verbal ainsi que de toutes expéditions, copies ou extraits d’actes ou pièces y relatifs, tous pouvoirs à l’effet de remplir les formalités légales de publicité.
CETTE RESOLUTION MISE AUX VOIX EST ADOPTEE A L’UNANIMITE.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11 Heures.
LE GERANT
M. ABC_____________________ ____________________________________________________
L’ASSOCIE UNIQUE
M. ABC_____________________ ____________________________________________________
